CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 Aprile 2010 alle ore 10,30 presso gli  uffici  in  Capriolo
(Bs), Via G.Niggeler, 67 in prima convocazione e  per  il  giorno  30
Aprile  2010  alla  stessa  ora  e  nello  stesso  luogo  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    1. Relazione sulla gestione  del  consiglio  di  amministrazione,
relazione del collegio sindacale e relazione del  revisore  contabile
sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2009; 
    2.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre   2009;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    3. Esame del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2009,
delle  relazioni  del  consiglio  di  amministrazione,  del  collegio
sindacale e del revisore contabile; 
    4. Nomina del revisore contabile  ex  art.  2049-bis  del  codice
civile e determinazione del compenso; 
    5. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi di legge  per  poter  intervenire  o  farsi  rappresentare
all'assemblea, i Signori Azionisti devono depositare le azioni almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso le  casse
sociali o presso i  seguenti  istituti  di  Credito:  BNP  PARIBAS  -
Milano; Banca Popolare di Bergamo - Palazzolo S/O; Cordusio - Milano;
BSI - Lugano. 

                            Il Presidente 
                          (Paolo Archetti) 

 
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