AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti  della  Societa'
per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 16,30 presso  l'unita'  locale
sita in Monteveglio (BO), Viale della Costituzione 1/1, per discutere
e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2009.  Relazione  degli
Amministratori sulla gestione, Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato  al  31  dicembre
2009. 
    2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi  2010,  2011  e
2012. 
    3. Conferimento incarico alla Societa' di Revisione. 
      
  Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale
sociale e' di Euro 10.000.000,00, interamente versato, e suddiviso in
numero 200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro  0,05
cadauna.Ogni azione da' diritto ad un voto,  ad  eccezione  delle  n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente
avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di
voto risulta sospeso. 
  Avranno diritto di  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni,  almeno
due   giorni   prima   dell'adunanza,   il   rilascio   dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. Le  azioni  che  danno
diritto  all'intervento  non  possono  essere  ritirate   prima   che
l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Ai sensi di legge, ciascun Azionista puo'  farsi  rappresentare  in
assemblea mediante delega scritta. Il modulo di delega di  voto  puo'
essere reperito presso gli intermediari abilitati, nonche' presso  la
sede sociale e sul sito internet della Societa' (www.beghelli.it). 
  Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
rammenta che, come previsto dall'art. 21 dello Statuto, si procedera'
alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi
e da due sindaci supplenti, sulla base di liste che  potranno  essere
presentate da azionisti che, da soli od insieme ad  altri  azionisti,
rappresentino  almeno  il  2%  delle  azioni  con  diritto  di   voto
nell'Assemblea Ordinaria. Ciascuna lista deve contenere un numero  di
candidati, contrassegnati da un numero progressivo, non superiore  ai
membri da eleggere. 
  Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro  che  le  presentano
con indicazione della  percentuale  di  partecipazione  dagli  stessi
complessivamente detenuta, devono essere depositate  presso  la  sede
legale  della  Societa',  unitamente  a  certificazione  dalla  quale
risulti la titolarita' della partecipazione, almeno  quindici  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. 
  In allegato alle liste devono essere fornite  una  descrizione  del
curriculum professionale dei soggetti designati  e  le  dichiarazioni
con  le  quali  i  singoli  candidati  accettano  la  candidatura   e
attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza  di  cause
di ineleggibilita' o  di  incompatibilita'  nonche'  l'esistenza  dei
requisiti prescritti dalla legge  o  dallo  Statuto  per  la  carica,
nonche' l'elenco  degli  incarichi  di  amministrazione  e  controllo
ricoperti presso altre societa'. Le liste presentate dai soci diversi
da  quelli  che  detengono  una  partecipazione  di  controllo  o  di
maggioranza relativa, devono essere corredate  di  una  dichiarazione
attestante l'assenza di rapporti di collegamento  previsti  dall'art.
144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi. 
  Le liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  che
precedono sono considerate come non presentate. 
  Ogni candidato puo' essere inserito in una sola  lista  a  pena  di
ineleggibilita'. Non possono altresi' essere  eletti  sindaci  coloro
che non  siano  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalle  norme
applicabili o che gia' rivestano la carica di  sindaco  effettivo  in
oltre cinque societa' con titoli quotati  nei  mercati  regolamentati
italiani, con esclusione delle societa' controllanti e controllate di
Beghelli S.p.A., salva l'applicazione dei limiti  previsti  dall'art.
148-bis del D.Lgs. 58/1998. 
  Ogni avente diritto al voto puo' votare una sola lista. 
  La presidenza del Collegio Sindacale  spetta  al  membro  effettivo
indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il  maggior
numero di voti dopo la  prima.  In  mancanza  di  liste  il  Collegio
Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con le
maggioranze di legge. 
  Infine, si invitano i Soci che  intendessero  presentare  liste  di
candidati a prendere visione delle  raccomandazioni  formulate  dalla
Consob, con  la  Comunicazione  n.  DEM/9017893  del  26.2.2009,  con
riguardo ai rapporti di collegamento tra liste. 
  Nel caso in cui alla data  di  scadenza  del  termine  di  quindici
giorni precedenti l'Assemblea sia stata presentata  una  sola  lista,
ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere  presentate
liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In  tal  caso  la
soglia minima per la presentazione delle liste e' ridotta alla  meta'
(quindi all'1,00% del capitale sociale). 
  Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i  soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie  da  trattare
in  Assemblea  sara'  pubblicato   con   le   stesse   modalita'   di
pubblicazione del presente  avviso,  almeno  dieci  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea. 
  Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31  dicembre
2009 e relative relazioni, compresa la relazione annuale sul  governo
societario e  gli  assetti  proprietari,  nonche'  le  relazioni  del
Consiglio di amministrazione sulle  materie  all'ordine  del  giorno,
resteranno depositati presso la sede sociale e presso Borsa  Italiana
S.p.A., nonche' saranno consultabili sul sito internet della Societa'
(www.beghelli.it), durante i quindici giorni precedenti  l'Assemblea,
affinche' i Soci possano prenderne visione e/o richiederne copia. 
    Monteveglio, li' 22 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                        Gian Pietro Beghelli 

 
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