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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Societa' per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 16,30 presso l'unita' locale sita in Monteveglio (BO), Viale della Costituzione 1/1, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. 2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. 3. Conferimento incarico alla Societa' di Revisione. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale sociale e' di Euro 10.000.000,00, interamente versato, e suddiviso in numero 200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05 cadauna.Ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezione delle n. 786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. Le azioni che danno diritto all'intervento non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Ai sensi di legge, ciascun Azionista puo' farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. Il modulo di delega di voto puo' essere reperito presso gli intermediari abilitati, nonche' presso la sede sociale e sul sito internet della Societa' (www.beghelli.it). Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea si rammenta che, come previsto dall'art. 21 dello Statuto, si procedera' alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, sulla base di liste che potranno essere presentate da azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, contrassegnati da un numero progressivo, non superiore ai membri da eleggere. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano con indicazione della percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede legale della Societa', unitamente a certificazione dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica, nonche' l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa'. Le liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, devono essere corredate di una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato puo' essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Non possono altresi' essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che gia' rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque societa' con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle societa' controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998. Ogni avente diritto al voto puo' votare una sola lista. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. In mancanza di liste il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste di candidati a prendere visione delle raccomandazioni formulate dalla Consob, con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con riguardo ai rapporti di collegamento tra liste. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste e' ridotta alla meta' (quindi all'1,00% del capitale sociale). Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni, compresa la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonche' le relazioni del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, resteranno depositati presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' saranno consultabili sul sito internet della Societa' (www.beghelli.it), durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, affinche' i Soci possano prenderne visione e/o richiederne copia. Monteveglio, li' 22 marzo 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Gian Pietro Beghelli T10AAA3516