CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3  (presso  Mediobanca
S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2010 alle  ore
15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno  29  aprile
2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria 
    1) Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2009,  Relazione  del
Consiglio  di  Amministrazione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale,
Relazione della Societa' di  Revisione;  presentazione  del  bilancio
consolidato  al  31  dicembre  2009  del  Gruppo  Ratti  e   relative
relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei suoi componenti e della durata  della  carica;  nomina
del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. 
    3) Integrazione del Collegio Sindacale ai  sensi  dell'art.  2401
cod. civ., mediante nomina di un sindaco supplente. 
      
  Parte straordinaria 
    1) Proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale. 
Capitale sociale e diritti di voto. 
  Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale  sociale
di Ratti S.p.A. e' pari ad Euro  9.633.000,00,  rappresentato  da  n.
234.500.000  azioni  ordinarie  prive  di  indicazione   del   valore
nominale.  Ogni  azione  ordinaria  da'  diritto  ad  un  voto  nelle
assemblee della Societa'. 
Partecipazione alla Assemblea. 
  Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello Statuto  sociale,  hanno
diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per  i  quali  sia
pervenuta, entro due giorni precedenti quello fissato per l'adunanza,
la comunicazione per  l'intervento  in  Assemblea  effettuata  da  un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. 
  I  titolari  di  azioni  non   ancora   dematerializzate   potranno
partecipare  all'Assemblea  soltanto  previa  consegna   dei   propri
certificati azionari ad un soggetto autorizzato di  cui  all'art.  12
del Provvedimento Banca  d'Italia  e  Consob  del  22  febbraio  2008
("Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei
sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione") in  tempo
utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per
la successiva comunicazione di cui  al  paragrafo  precedente.  Fatte
salve le incompatibilita' ed i limiti di legge anche  in  materia  di
raccolta delle deleghe, gli Azionisti possono farsi rappresentare  in
Assemblea da un mandatario, socio  o  non  socio,  mediante  semplice
delega  scritta  anche   in   calce   alla   predetta   comunicazione
dell'intermediario. Un modello di delega redatto in conformita' della
normativa vigente deve essere riprodotto in calce  a  ciascuna  copia
della  comunicazione  che  l'intermediario  e'  tenuto  a  rilasciare
all'Azionista; un ulteriore modulo di delega e' disponibile sul  sito
internet della Societa' all'indirizzo www.ratti.it, nonche' presso la
sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n.  30.  La  Societa'  non
impone il blocco delle azioni quale requisito per  la  partecipazione
all'Assemblea; agli Azionisti e' richiesto il deposito delle  azioni,
vale a dire di impartire istruzioni  all'intermediario  che  tiene  i
relativi conti, affinche' effettui  la  suddetta  comunicazione  alla
Societa' nel termine di due giorni precedenti la data  dell'adunanza.
Da cio' non deriva  alcun  impedimento  al  successivo  ritiro  delle
azioni; in caso di ritiro,  peraltro,  il  deposito  gia'  effettuato
perde efficacia al  fine  della  legittimazione  all'intervento.  Gli
Azionisti  che,  anche  congiuntamente,   rappresentino   almeno   un
quarantesimo del capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  cinque
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori  argomenti  da  loro  stessi  proposti.   Delle   eventuali
integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovra' trattare
a seguito delle predette richieste  e'  data  notizia,  nelle  stesse
forme prescritte per la pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione,
almeno  dieci  giorni  prima  di  quello  fissato  per   l'Assemblea.
L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o  sulla
base di un progetto o di una relazione da loro predisposta. 
Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  Con riferimento al punto  2.  all'ordine  del  giorno  della  parte
ordinaria, si ricorda che a norma dell'art. 17 dello Statuto  sociale
la nomina dei componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  avviene
sulla base di liste di candidati presentate dai Soci che, da  soli  o
insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo  del
capitale sociale, ovvero  l'eventuale  diversa  percentuale  prevista
dalla normativa vigente. Si precisa che, con delibera n. 17148 del 27
gennaio 2010, Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale  la
quota di partecipazione richiesta per la  presentazione  delle  liste
per l'elezione dell'organo amministrativo della  Societa'.  Le  liste
dei candidati, sottoscritte  da  coloro  che  le  presentano,  devono
essere  depositate  presso  la  sede  legale  della  Societa'  almeno
quindici  giorni  prima  del  28  aprile  2010,  giorno  fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione.  In  allegato  alle  liste  devono
essere  fornite  una  descrizione  dei  curricula  professionali  dei
soggetti  designati  e  le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli
candidati accettano la candidatura  e  attestano,  sotto  la  propria
responsabilita', l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  o  di
incompatibilita', l'esistenza dei requisiti eventualmente  prescritti
dalla legge e dai regolamenti  per  i  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione,  nonche'  l'eventuale  menzione   dell'idoneita'   a
qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. 
  Le liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  che
precedono sono considerate come non presentate. 
  A norma dell'art. 16  dello  Statuto  sociale,  gli  Amministratori
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  pro
tempore  vigente;  almeno  uno  dei  componenti  del   Consiglio   di
Amministrazione, ovvero due se il Consiglio  di  Amministrazione  sia
composto da piu' di sette componenti, devono possedere i requisiti di
indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998. 
  Gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono  inoltre
destinatari   delle   raccomandazioni   formulate   da   Consob   con
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. 
Nomina di un sindaco supplente. 
  Con riferimento al punto  3.  all'ordine  del  giorno  della  parte
ordinaria, si ricorda che, a seguito delle dimissione  presentate  da
un  Sindaco  supplente  (nominato  dall'Assemblea   ordinaria   degli
Azionisti del 14 maggio 2008 sulla base dell'unica  lista  presentata
dal socio Donatella Ratti), e' necessario provvedere all'integrazione
del Collegio Sindacale in carica. Per  la  nomina  di  detto  sindaco
supplente, l'Assemblea ordinaria deliberera' con  le  maggioranze  di
legge (senza applicazione del sistema del voto  di  lista)  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto sociale. Si ricorda che, a norma dell'art.
25 dello Statuto sociale, i sindaci debbono essere  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni
applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli  incarichi.  Si
invitano pertanto  gli  Azionisti  a  tenere  conto  delle  cause  di
incompatibilita' ed ineleggibilita', nonche'  dei  requisiti  per  la
suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo  Statuto  o  da  altre
disposizioni applicabili,  nonche'  a  fornire  adeguata  informativa
sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e,  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, cod. civ.,  l'elenco
degli  incarichi  di  amministrazione   e   controllo   eventualmente
ricoperti in altre societa'. 
Documentazione. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, e  presso  Borsa
Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne  copia.  La
predetta documentazione sara' inoltre disponibile sul  sito  internet
della Societa' all'indirizzo www.ratti.it. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                           Donatella Ratti 

 
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