AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci e' convocata per il giorno  venerdi'
30  Aprile  2010  alle  ore  9.00  presso  la  Direzione  Generale  e
Amministrativa di Villadose in prima convocazione, e  per  il  giorno
SABATO 8 MAGGIO 2010 alle ore 15.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE presso la
Sala "A. Bisaglia" del Censer SpA "Rovigo Fiere" in Viale Porta Adige
n° 45 - ROVIGO, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2009:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,  su
proposta   del    Consiglio    di    Amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 
    3. Deliberazioni riguardanti le politiche  di  remunerazione  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti  e  dei  collaboratori
non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato  ai  sensi
dell'art.  30  dello  statuto  sociale.   Informative   all'Assemblea
previste dalla normativa di Vigilanza. 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi spese sostenute  per  l'espletamento  del
mandato. 
    5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci. 
      
    
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio persona  fisica
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta. 
  Ogni Socio non puo' ricevere piu' di tre  deleghe  (art.  25  dello
Statuto). 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e la direzione generale ed amministrativa di Villadose. 
    
    Rovigo, 22/03/2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Giovanni Piasentini 

 
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