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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno di martedi' 20 aprile 2010 alle ore 16.30', presso il Centro Direzionale di Veneto Banca Holding, sito in Montebelluna - Via Feltrina Sud n. 250, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO Oggetto 1°) - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e delibere conseguenti ed inerenti; Oggetto 2°) - Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, per il triennio 2010/2012; Oggetto 3°) - Determinazione del compenso da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2010/2012; Oggetto 4°) - Relazione sulle politiche di remunerazione. A' sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Veneto Banca SPA gli Azionisti possono intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno due giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso la cassa sociale o presso un qualsiasi Istituto di Credito. Montebelluna, 24 marzo 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Franco Antiga) T10AAA3631