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Errata corrige
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Convocazione assemblea ordinaria I signori soci della Banca Cattolica S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 15 aprile 2010, alle ore 10, in unica convocazione, presso i locali della Rocca dei Papi in Montefiascone (VT), per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione contabile; proposta di riparto dell'utile; delibere inerenti e conseguenti; 2. Politiche retributive; 3. Approvazione del regolamento delle assemblee; 4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2010 - 2011; 5. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2010-2012; 6. Determinazione del compenso dei sindaci. Per l'intervento in assemblea e' necessario che i soci cui spetta il diritto di voto facciano pervenire presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice civile. La delega puo' essere conferita anche compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo contenuto nella predetta comunicazione degli intermediari autorizzati. La delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa'. La stessa persona non puo' rappresentare piu' di cinquanta soci. Per quanto concerne il punto n. 5 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il Collegio sindacale e' nominato sulla base di liste, di almeno due candidati, presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli, o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni socio puo' presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'. Non saranno valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del raggiungimento del quorum del 5%, il concorso di un socio che abbia concorso alla presentazione di altra lista, Ogni socio puo' votare una sola lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente a ciascuna lista dovra' essere presentata - entro il termine di deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle azioni attestanti il possesso azionario dei soci presentatori; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco. Si ricorda che Banca Cattolica e' una societa' emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e, pertanto, i componenti del Collegio sindacale della societa' sono assoggettati alle norme sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che sono state emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 148-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Montefiascone, 11 marzo 2010 Il presidente: ing. Valter Pasqua TC10AAA3247