Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  indetta
per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10, presso il Centro Congressi
Lingotto in Torino, via Nizza n.  280,  in  prima  convocazione,  ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  30  aprile  2010,
alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2009;
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;  relazioni
del Collegio sindacale e della societa'  di  revisione;  destinazione
del risultato  di  esercizio;  distribuzione  di  un  dividendo  agli
azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Deliberazioni in materia  di  acquisto  e  di  alienazione  di
azioni proprie, ai sensi degli articoli  2357,  2357-ter  del  Codice
civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58  successive  modifiche   ed   integrazioni,   nonche'   ai   sensi
dell'articolo 144-bis del regolamento Consob  adottato  con  delibera
11971 del 14 maggio 1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
previa revoca  della  deliberazione  assunta  dall'assemblea  del  29
aprile 2009, per quanto non utilizzato; 
    3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio
d'esercizio, del  bilancio  consolidato  e  del  bilancio  semestrale
abbreviato per ciascuno degli esercizi del novennio 2010  -  2018  ai
sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli  azionisti  titolari
di azioni ordinarie per  i  quali  sia  pervenuta  alla  societa'  la
comunicazione prevista dall'art.  2370,  secondo  comma,  del  Codice
civile, nel termine di due giorni  non  festivi  precedenti  la  data
fissata per l'assemblea. 
  Ai sensi della vigente normativa, entro il termine di legge,  tutte
le relazioni illustrative degli amministratori  e  la  documentazione
sugli  argomenti  e  le  proposte  all'ordine  del   giorno   saranno
depositate presso la sede  sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.a.  a
disposizione del pubblico, e  vi  rimarranno  fino  alla  data  della
riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia. 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Mario Rizzante 

 
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