Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 aprile 2010 alle ore 8,30 presso gli uffici in Castellarano
(RE), via Guido Reni n. 2/L, in prima convocazione e,  occorrendo  in
seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2010 stesso  ora  e  luogo,
per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2009;
Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale  e
della societa' di revisione. Deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; 
    2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata del mandato; 
    3.  Determinazione   della   remunerazione   del   Consiglio   di
amministrazione; 
    4. Proposta motivata  del  Collegio  sindacale  all'assemblea  di
ricognizione e riconfigurazione della  completa  durata  del  periodo
2007-2015   dell'incarico   alla   societa'   Deloitte   &    Touche.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Il capitale sociale e' costituito da n. 6.000.170 azioni  ordinarie
aventi tutte diritto di voto. 
  Si informa che la nomina degli amministratori avviene sulla base di
liste presentate dai soci. Le regole e le procedure inerenti le liste
di candidati sono riportate nell'articolo 18 dello  statuto  sociale.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o
insieme ad altri, detengano, alla data di presentazione della  lista,
un numero di azioni aventi diritto di voto che  rappresentino  almeno
il 2,5% del capitale sociale. Le liste dei  candidati  devono  essere
depositate presso la sede della societa',  corredate  dalla  relativa
documentazione, almeno  15  giorni  di  calendario  prima  di  quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. 
  Avranno diritto ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o  nell'interesse
dei  quali  gli   intermediari   abbiano   depositato   la   relativa
comunicazione almeno due giorni liberi prima della data  fissata  per
la prima convocazione. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, restera' depositata presso la  sede
sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.a.,  nei  termini  di  legge,  a
disposizione di coloro che ne faranno richiesta. 
  La documentazione sara' altresi'  consultabile  sul  sito  internet
della societa' www.gruppomineralimaffei.com 
    Novara, 22 marzo 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Lodovico Ramon 

 
TS10AAA3279