Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2010, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Durini nn. 16/18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 15, presso Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; 2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli azionisti. Delibere inerenti e conseguenti; 3. Proposta di nomina di due amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti; 4. Proposta di approvazione di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, a favore del Management della Societa' e delle sue controllate. Delibere inerenti e conseguenti. Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., nei termini di legge; i soci hanno facolta' di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' disponibile sul sito web della societa' www.alerion.it Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si precisa che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina dei due amministratori ex art. 2386, primo comma, del Codice civile, avverra' con le maggioranze di legge, senza voto di lista. Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.a. e' di € 162.841.689,75 diviso in n. 440.112.675 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,37, ciascuna delle quali da' diritto a un voto. Non sono state emesse azioni ne' altri titoli con limitazioni del diritto di voto. Alla data odierna la societa' non possiede azioni proprie. Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti i cui intermediari avranno fatto pervenire, al piu' tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza, la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008. Gli azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata. I soci possono farsi rappresentare in assemblea a norma dell'art. 2372 del Codice civile. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Societa' che l'intermediario, in conformita' alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. La medesima copia della comunicazione puo' essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa. Lo Statuto sociale e' disponibile sul sito www.alerion.it Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'amministratore delegato: Giulio Antonello TS10AAA3357