CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno di venerdi' 23 aprile 2010, alle ore 8.00,  ed
in seconda convocazione il successivo  giorno  di  sabato  24  aprile
2010,  alle  ore   9.00,   presso   i   locali   di   Villa   Spineda
Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello  (TV),
Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    Oggetto  1°)  -Proposta  di   determinazione   del   numero   dei
Consiglieri di Amministrazione in 13 membri, di cui 5 con rinnovo per
il primo esercizio ("primo rinnovo");  4  per  il  secondo  esercizio
("secondo rinnovo") e 4 per il terzo esercizio ("terzo rinnovo"); 
    Oggetto 2°) -Nomina degli Amministratori ("primo rinnovo"); 
    Oggetto 3°) -Nomina di un Proboviro Effettivo; 
    Oggetto 4°) -Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione,  presentazione  ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, riparto  dell'utile  e
distribuzione di dividendo, delibere inerenti e conseguenti; 
    Oggetto 5°) -Determinazione  del  sovrapprezzo  delle  azioni  ai
sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6,
primo comma, dello Statuto sociale; 
    Oggetto 6°) -Relazione sulle politiche di remunerazione; 
    Oggetto  7°)  -Determinazione  dei   gettoni   di   presenza   da
corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2010. 
      
  Con riferimento ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno  si  ricorda
che si procedera' alla nomina degli  amministratori  sulla  base  del
voto di lista, come regolato dagli articoli 30  e  31  dello  statuto
sociale. A tale riguardo si precisa che le liste  potranno  contenere
fino ad un massimo di 7 candidati, per il caso di determinazione  del
numero dei componenti il Consiglio nel massimo previsto di 15. 
  A'  termini  dell'art.  26  dello  Statuto   sociale,   l'Assemblea
Ordinaria si ritiene validamente  costituita  in  prima  convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei  soci
presenti o rappresentati. 
  Ai sensi dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno  due
giorni  non  festivi  antecedenti  la  data  fissata  per  la   prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare  per  legge  all'emittente;  a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci  che  abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la societa'  o  presso  le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente  nel
libro dei  soci,  a  norma  dell'art.  10,  emette  un  biglietto  di
ammissione  nominativo  valevole  per  l'esercizio  del  diritto   di
voto.Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero  delle
azioni a lui intestate.E' ammessa la rappresentanza di  un  socio  da
parte di altro socio  avente  diritto  di  intervenire  e  votare  in
assemblea, che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
societa'. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge
e dei  regolamenti  disciplinanti  lo  svolgimento  delle  assemblee,
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno  verra'  depositata,  a  termini  di
legge,   presso   la   Sede   Sociale    e    sul    sito    internet
(www.venetobancaholding.it) dell'Azienda. 
    Montebelluna, 24 marzo 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dott. Flavio Trinca) 

 
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