CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale in
Milano, Via Vittor Pisani n. 15, per il giorno 27 aprile  2010,  alle
ore  12,30,  in  prima  convocazione  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione per il giorno 28 aprile 2010,  alle  ore  12,30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare in sede ordinaria sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1) bilancio al 31.12.2009, relazione degli  Amministratori  sulla
gestione, relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
Revisione e deliberazioni relative; 
    2) deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n.  2)  e  n.  3),  del
Codice civile; 
    3) autorizzazione agli amministratori ai sensi dell'art. 2390 del
Codice civile; 
    4) conferimento dell'incarico di revisione contabile. 
      
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni  prima  della
data fissata, presso la sede legale in Milano, Via Vittor Pisani,  15
o presso le seguenti casse incaricate: 
    - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; 
    - Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati. 
    Milano, 25.3.2010 

  Per Delega Del Consiglio Di Amministrazione Il Direttore Generale 
                         (Massimo Ferraris) 

 
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