Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Direzione
Generale, in Firenze, Via Panciatichi n. 48, per il giorno 23  aprile
2010 alle ore 15 in prima convocazione ed il giorno  27  aprile  2010
alle ore 11 in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    1. Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; presentazione  del  bilancio
(stato patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa)  al  31
dicembre 2009; deliberazioni conseguenti; 
    2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi ai
sensi dell'art. 2402 c.c.; 
    3. Tutela per i casi di responsabilita'  degli  amministratori  e
sindaci  della  Banca  designati  quali   componenti   degli   Organi
Collegiali di societa' controllate, collegate o partecipate. 
    
  Ai sensi dell'art. 9 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34  bis  della  delibera  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche o,  in  difetto  di
questa, abbiano depositato le azioni medesime. 
    Firenze, li' 29 marzo 2010 

          p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE: 
                          (Aldighiero Fini) 

 
IG1072