CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei  Soci
alle ore 9,00 del giorno 28 aprile 2010 presso la Sede  Legale  della
Banca in Empoli (Firenze), Via Cherubini n. 99  ed  eventualmente  in
seconda convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore  11,30  presso
la "Sala  Convegni"  in  Empoli,  P.zza  Pulidori,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. a)  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31.12.2009
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   societa'   di
revisione; 
      b)  Lettera  di  Banca   d'Italia   avente   per   oggetto   il
rafforzamento patrimoniale delle banche; 
      c) Destinazione dell'utile di esercizio; 
      d) Riallocazione di alcune riserve del patrimonio netto. 
    2. Nomina di un Amministratore ai sensi art. 2364, comma  2,  del
Codice Civile. 
    3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo  Presidente  ai  sensi
dell'art.  30  dello  Statuto,  per  i  tre  esercizi  scadenti   con
l'approvazione del bilancio al 31.12.2012; 
    4. Determinazione del compenso spettante ai membri  del  Collegio
Sindacale; 
    5. Approvazione della Politiche Retributive per l'esercizio 2010. 
    
  A norma dell'art. 11 dello Statuto, hanno  diritto  di  partecipare
all'Assemblea, in proprio o per delega, i titolari di azioni, i quali
entro il giorno 23 aprile 2010 le abbiano depositate presso la  Banca
o un intermediario autorizzato, presentando idonea certificazione. 
    
    Empoli, 26 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                             Marco Masi 

 
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