CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in via G.B. Pirelli 19 a  Milano,  alle  ore  11,00  del
29/04/2010 in prima convocazione ed eventualmente del  06/05/2010  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1) lettura  e  approvazione  della  relazione  del  consiglio  di
ammini-strazione sulla gestione dell'esercizio 2009 e del bilancio al
31/12/2009 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa); 
    2) lettura delle relazioni dei sindaci e del revisore contabile; 
    3) rinnovo degli organi amministrativi e di controllo. 
      
  Per intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  dovranno  mantenere
depositate le loro azioni presso la  sede  sociale,  nei  due  giorni
antecedenti e in quello in cui si tiene la riunione. 

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione 
                           Marco Menegazzi 

 
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