Convocazione di Assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea generale  ordinaria
presso la sede operativa e  amministrativa  in  Pieve  d'Alpago,  via
dell'industria 5 e 9, per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 11:00, in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  07  maggio  2010,
stesso luogo  ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio d'esercizio chiuso  al  31  dicembre  2009  corredato
dalla nota integrativa e dalla Relazione degli  Amministratori  sulla
gestione; 
    2. Relazione del Collegio Sindacale  al  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2009; 
    3. Relazione della societa' di revisione al bilancio chiuso al 31
dicembre 2009 - deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al  31
dicembre 2009 e relative relazioni; 
    5.  Nomina  del  nuovo  Consiglio  di   Amministrazione,   previa
determinazione  del  numero  dei  Consiglieri  e  determinazione  del
compenso spettante; 
    6. Nomina del  nuovo  Collegio  Sindacale  e  determinazione  del
compenso spettante; 
    
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
presenteranno le specifiche certificazioni previste  dall'art.34  del
Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998
per le azioni dematerializzate  accentrate  presso  la  Monte  Titoli
S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno
richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata
certificazione. 
    
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno,  prevista  dalla
normativa vigente, viene messa a disposizione agli  azionisti  presso
la sede amministrativa in Pieve d'Alpago, via  dell'Industria  5  nei
quindici giorni precedenti l'assemblea. 
    Pieve d'Alpago, 26 marzo 2010 

                            Il Presidente 
                       (Dott. Callisto Fedon) 

 
T10AAA3870