Convocazione di assemblea dei soci 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per le ore 8 del giorno 17 aprile
2010  in  prima  convocazione,  in  Lercara  Friddi  presso  la  sala
assembleare della Banca di via S. Alfonso n.  5,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per le ore 9 di domenica 18  aprile  2010  nello
stesso luogo, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2009,   udite   le   relazioni   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 
    2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   22   dello   statuto,
dell'importo «sovrapprezzo» che deve essere versato  in  aggiunta  al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci; 
    3. Determinazione del fido  massimo  da  concedersi  allo  stesso
obbligato; 
    4. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati  alla  societa'  da
rapporti di lavoro subordinato. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Relazione del Consiglio  di  amministrazione  in  merito  alla
proposta  di  fusione  per  incorporazione  della  Banca  di  credito
Cooperativo di Montemaggiore Belsito  s.c.  nella  Banca  di  credito
Cooperativo di Lercara Friddi (Palermo) s.c., ai  sensi  degli  artt.
2501 e s.s. del Codice civile; 
    2. Approvazione del  relativo  progetto  di  fusione,  contenente
tutte le indicazioni previste dall'art. 2501-ter del Codice civile  e
dalla legislazione speciale in materia, tra le quali, in particolare,
il  rapporto  di  cambio  alla  pari  e  lo  statuto  della  societa'
incorporante Banca di credito Cooperativo di Lercara Friddi (Palermo)
s.c. con le modifiche all'articolo 1 risultanti dalla fusione; 
    3.  Deliberazioni  inerenti  e   conseguenti.   In   particolare,
conferimento dei poteri necessari  al  presidente  del  Consiglio  di
amministrazione  ed  in  sua  assenza   al   vice   presidente:   per
l'esecuzione delle delibere  assunte;  per  apportare  alle  medesime
tutte  quelle  modifiche,  soppressioni  ed  aggiunte   che   fossero
richieste  da  parte  delle  Autorita'  di  Vigilanza  in   sede   di
accertamento, ai sensi degli artt. 56 e 159 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per la stipula dell'atto di fusione. 

                           Il presidente: 
                          Francesco Canale 

 
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