CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale in Cavenago di Brianza, loc. Cascina Sofia, per il giorno
29 aprile 2010 alle ore 06.00 in prima  convocazione  e,  in  seconda
convocazione, per il giorno venerdi' 30 APRILE 2010, alle ore  18.00,
nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed approvazione della "Relazione finale del Consiglio di
Amministrazione sullo stato di attuazione indirizzi programmatici per
il triennio 2007 / 2009". 
    2. Esame ed approvazione del Bilancio annuale e  delle  relazioni
accompagnatorie relative all'esercizio sociale chiuso al 31  dicembre
2009: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    3.  Esame  ed  approvazione  del  Bilancio  Consolidato  e  delle
relazioni accompagnatorie relative all'esercizio sociale chiuso al 31
dicembre 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    4. Nomina  Consiglio  di  Amministrazione  e  determinazione  dei
relativi compensi per il triennio 2010 - 2012. 
    5.  Conferimento  incarico  per  la  certificazione  dei  bilanci
relativamente al triennio 2010 - 2012. 
    6. Varie ed eventuali. 
      
  Il diritto ad intervenire all'assemblea e' regolato  dalle  vigenti
norme di legge. 
    Cavenago di Brianza, 29 marzo 2010. 

                           Il Presidente: 
                     Dott.ssa Daniela Mazzuconi 

 
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