CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno  28  aprile
2010, alle ore 10,00, presso Arca SGR S.p.A., Via Mose' Bianchi, 6  -
Milano, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2010  stessa
ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente: 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    1. Relazione del Consiglio di Amministrazione  sulla  gestione  e
relazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2009;  presentazione
del bilancio dell'esercizio 2009 corredato dalla nota  integrativa  e
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Nomina Amministratori 
    3. Determinazione compenso agli amministratori e  ai  membri  dei
comitati di governance 
    4. Determinazione compenso al Collegio Sindacale 
    5. Varie ed eventuali. 
      
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che   avranno
depositato le loro azioni  nei  termini  di  legge  presso  le  casse
sociali. 
    Milano, 30 marzo 2010 

                      L'Amministratore Delegato 
                     (Dr. Attilio Piero Ferrari) 

 
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