Avviso di convocazione 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il  giorno
sabato 24 aprile 2010, alle ore 9 in  prima  convocazione  presso  la
sede legale, corso Mazzini n. 84, Marostica e per il giorno  domenica
25 aprile 2010,  alle  ore  9,  in  seconda  convocazione  presso  la
Palestra della Scuola Media «Natale Dalle Laste»,  via  Natale  Dalle
Laste - Marostica, per la trattazione del seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009: relazione  del
Consiglio di amministrazione sulla gestione, proposta di ripartizione
utile netto, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative
e determinazione del prezzo  di  emissione  delle  azioni,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1 dello statuto; 
    2. Conferimento dell'incarico di revisione e  certificazione  del
bilancio per il periodo 2010 - 2012  e  determinazione  del  relativo
compenso; 
    3. Approvazione del documento «politiche di  remunerazione  della
Banca Popolare di Marostica»; 
    4. Determinazione medaglie di presenza per la partecipazione alle
riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; 
    5. Proposta di approvazione del regolamento dell'assemblea; 
    6.   Nomina,   per   un   triennio,   di   tre   consiglieri   di
amministrazione; 
    7.  Nomina,  per  un  triennio,  del  presidente   del   Collegio
sindacale, di due sindaci  effettivi  e  di  due  sindaci  supplenti,
nonche' determinazione, per lo  stesso  periodo,  della  retribuzione
annuale; 
    8. Nomina, per un triennio, di tre Probiviri effettivi e  di  due
Probiviri supplenti. 
      
  Ai sensi dell'art. 23  dello  statuto  sociale  e  della  normativa
vigente possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di
voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da  almeno
novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima  di  quello
fissato  per  la  riunione  in  prima  convocazione,  abbiano   fatto
pervenire presso la sede della  banca  l'apposita  comunicazione  che
l'intermediario incaricato della tenuta  dei  conti  deve  effettuare
all'emittente.  I  soci  devono   produrre   copia   della   predetta
comunicazione. 
  A detto obbligo di comunicazione  non  sono  soggetti  i  soci  che
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca. 
  I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al  fine
di poter  partecipare  all'assemblea,  consegnare  le  azioni  ad  un
intermediario autorizzato in tempo  utile  per  l'espletamento  della
procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione. 
  L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito  ai  soli  soci,
muniti di regolare documento d'identita'. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di legge. 
    Marostica, 23 marzo 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                         Giovanni Cecchetto 

 
C10673