CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 aprile 2010 alle 7.00 in prima convocazione presso la  sede
sociale in Milano, via Cesare Lombroso n. 54, 11° piano ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle  ore  11.00
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31  dicembre  2009  e
della  relazione  sulla  gestione  ai  sensi  dell'art.  2364   c.c.;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Approvazione budget previsionale 2010 e  delibere  conseguenti
ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale. 
    3. Rinnovo delle cariche sociali. 
    4. Determinazioni in ordine al conferimento dell'incarico per  la
revisione dei bilanci degli esercizi 2010-2011-2012,  verifica  della
regolare tenuta della contabilita' sociale, controllo modello Unico e
Modello 770. 
    5. Varie ed eventuali. 
      
  Le ammissioni all'Assemblea avverranno ai sensi di legge. 
  Il deposito delle azioni potra' essere effettuato presso  la  Banca
Intesa S.p.A. di Milano oppure presso la sede sociale. 
    Milano, li' 1 aprile 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                          Roberto Predolin 

 
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