Convocazione di Assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la Sala del Teatro  Novelli,  in  Rimini,  Viale
A.Cappellini n.3, per il giorno 29 aprile 2010, alle  ore  17,30,  in
prima convocazione e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 30 aprile 2010, alle ore 17,30, per trattare e deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  Parte Straordinaria 
    1. proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito per
gli  azionisti,  ai  sensi  dell'Art.  2442  del  Codice  Civile,  da
Euro.117.498.000,00  a  Euro.164.497.200,00  mediante  emissione   di
azioni ordinarie da assegnare gratuitamente  e  proporzionalmente  in
base alle azioni possedute, nel rapporto di conversione pari a  n.  2
azioni gratuite ogni 5 possedute, con decorrenza 1/01/2010; 
    2. approvazione della  conseguente  modifica  dell'Art.  5  dello
Statuto, nella parte relativa al  Capitale  Sociale,  sostituendo  il
paragrafo che recita: "Il Capitale sociale e' di Euro  117.498.000,00
ed e' rappresentato da n. 23.499.600 azioni nominative di  Euro  5,00
cadauna" in "Il Capitale sociale e'  di  Euro  164.497.200,00  ed  e'
rappresentato  da  n.  32.899.440  azioni  nominative  di  Euro  5,00
cadauna". 
    
  Parte Ordinaria 
    1. Approvazione del Bilancio relativo  all'Esercizio  1°  gennaio
2009 - 31 dicembre 2009; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie e
determinazione delle relative modalita', ai sensi e per  gli  effetti
degli artt.2357 e seguenti del Codice Civile. Modello di  valutazione
delle azioni proprie. Conseguenti determinazioni sul  fondo  acquisto
azioni proprie; 
    3. nomina dei  componenti  il  Collegio  Sindacale  (tre  Sindaci
effettivi, fra cui  il  Presidente,  e  due  Sindaci  supplenti)  che
resteranno   in   carica   fino   all'approvazione    del    bilancio
dell'esercizio che chiudera' al 31 dicembre 2012; 
    4. determinazione dei compensi relativi al punto 3); 
    5.  determinazione  del  numero  complessivo  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione; 
    6. determinazione del numero dei Vice Presidenti; 
    7. nomina del Presidente, Vice Presidente  o  Vice  Presidenti  e
Consiglieri  di  Amministrazione  che  resteranno  in   carica   fino
all'approvazione del bilancio  dell'esercizio  che  chiudera'  al  31
dicembre 2012; 
    8. determinazione dei compensi relativi al punto 7); 
    9. determinazione del gettone di presenza per i Componenti -  non
dipendenti - l'Organo di Vigilanza istituito  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo n. 231/2001; 
    10. attivita' di carattere aggiuntivo svolte  dalla  Societa'  di
revisione  contabile  per  l'esercizio   2009.   Determinazione   dei
compensi; 
    11. incarico a Societa' per la revisione contabile  del  bilancio
annuale, per l'attivita' di controllo contabile,  per  gli  anni  dal
2010 al 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.
Determinazione dei relativi compensi; 
    12.  informativa  all'Assemblea  in  merito  alle  politiche   di
remunerazione e incentivazione attuate dal Gruppo Banca Carim. 
    
  Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che  esibiscano  la
certificazione di partecipazione al sistema di  gestione  accentrata,
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
    Rimini, 30 marzo 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                         Rag. Giuliano Ioni 

 
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