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Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala del Teatro Novelli, in Rimini, Viale A.Cappellini n.3, per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 17,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 17,30, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte Straordinaria 1. proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito per gli azionisti, ai sensi dell'Art. 2442 del Codice Civile, da Euro.117.498.000,00 a Euro.164.497.200,00 mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare gratuitamente e proporzionalmente in base alle azioni possedute, nel rapporto di conversione pari a n. 2 azioni gratuite ogni 5 possedute, con decorrenza 1/01/2010; 2. approvazione della conseguente modifica dell'Art. 5 dello Statuto, nella parte relativa al Capitale Sociale, sostituendo il paragrafo che recita: "Il Capitale sociale e' di Euro 117.498.000,00 ed e' rappresentato da n. 23.499.600 azioni nominative di Euro 5,00 cadauna" in "Il Capitale sociale e' di Euro 164.497.200,00 ed e' rappresentato da n. 32.899.440 azioni nominative di Euro 5,00 cadauna". Parte Ordinaria 1. Approvazione del Bilancio relativo all'Esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie e determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti degli artt.2357 e seguenti del Codice Civile. Modello di valutazione delle azioni proprie. Conseguenti determinazioni sul fondo acquisto azioni proprie; 3. nomina dei componenti il Collegio Sindacale (tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiudera' al 31 dicembre 2012; 4. determinazione dei compensi relativi al punto 3); 5. determinazione del numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 6. determinazione del numero dei Vice Presidenti; 7. nomina del Presidente, Vice Presidente o Vice Presidenti e Consiglieri di Amministrazione che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiudera' al 31 dicembre 2012; 8. determinazione dei compensi relativi al punto 7); 9. determinazione del gettone di presenza per i Componenti - non dipendenti - l'Organo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001; 10. attivita' di carattere aggiuntivo svolte dalla Societa' di revisione contabile per l'esercizio 2009. Determinazione dei compensi; 11. incarico a Societa' per la revisione contabile del bilancio annuale, per l'attivita' di controllo contabile, per gli anni dal 2010 al 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. Determinazione dei relativi compensi; 12. informativa all'Assemblea in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione attuate dal Gruppo Banca Carim. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che esibiscano la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Rimini, 30 marzo 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Rag. Giuliano Ioni T10AAA4308