Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  presso  i
locali del Castel Miralago in Regalbuto (EN) c/da  Pettoruta  per  il
giorno 30  aprile  2010  alle  ore  8,30  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 30 maggio 2010 alle ore 9,30  in  eventuale
seconda  convocazione,  presso  lo  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Approvazione  del  bilancio  relativo   all'esercizio   2009;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Modificazione  delle  politiche  di  remunerazione,  ai  sensi
dell'art.  30,   comma   2   dello   statuto   sociale;   informative
all'assemblea previste dalla normativa di vigilanza; 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
    4. Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli  amministratori
e sindaci; 
    5. Elezione del presidente e degli altri componenti il  Consiglio
di amministrazione, previa determinazione del numero  dei  componenti
il Consiglio di amministrazione medesimo; 
    6. Elezione del presidente e degli altri componenti  il  Collegio
sindacale; 
    7. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      avv. Maria Rosa Rubulotta 

 
C10635