Convocazione Assemblea Ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede sociale della UNIQA  Assicurazioni  SpA,  sita  in  Milano,  Via
Carnia 26 - per il giorno 27 aprile 2010  alle  ore  13.00  in  prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
successivo, stessi luogo ed  ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1.Presa atto delle relazioni annuali predisposte dal Consiglio di
Sorveglianza   ex   art.   2409terdecies   lettera   f)   cod.   civ.
sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui  fatti,  ed
ex art. 144quinquiesdecies del Regolamento Emittenti CONSOB in merito
agli incarichi rivestiti in altre Societa'. 
    2.Presentazione  dei  risultati  di  chiusura  dell'esercizio  al
31/12/2009 e delibera in materia  di  distribuzione  degli  utili  ai
sensi dell'art. 2364bis, comma 1 n. 4) cod. civ. 
      
  Possono partecipare all'assemblea gli Azionisti che, a norma  delle
vigenti disposizioni, abbiano depositato, almeno due giorni prima  di
quello fissato per l'assemblea, i certificati azionari presso la sede
legale della Compagnia in Udine, viale Venezia n.  99,  o  presso  le
seguenti casse incaricate: Intesa San Paolo SpA, Banca Nazionale  del
Lavoro SpA e Banco di Brescia. 
    Milano, 1 aprile 2010 

             Per Il Consiglio Di Gestione Il Presidente 
                         Michele Meneghetti 

 
T10AAA4357