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Convocazione di assemblea ordinaria Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la convocazione dell'«Assemblea Ordinaria dei Soci», ai sensi degli artt. 24 e 30 dello Statuto, nei locali di proprieta' della Banca siti in Ronciglione, viale 5 Giugno 44 (Magazzino) in prima convocazione alle ore 10 del 24 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10 del 25 aprile 2010, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio 2009: a) bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2009; b) relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sulla gestione; c) destinazione degli utili 2009 su proposta del Consiglio di amministrazione; 2. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e dei sindaci; 3. Informative all'assemblea sulle politiche di remunerazione previste dalla normativa di vigilanza; 4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto; 5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 6. Nomina del presidente e di n. 8 Consiglieri di amministrazione dell'intero Collegio sindacale e dell'intero Collegio dei Probiviri. Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e' disponibile presso l'Ufficio Segreteria della Direzione Generale e presso i Responsabili delle Filiali dell'Istituto. La riunione ed i lavori dell'assemblea si svolgeranno secondo le modalita' e nel rispetto delle «Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari» approvate dall'assemblea dei soci, anch'esse disponibili presso la Segreteria e le Filiali come sopra indicato. Il presidente signor Giuseppe Ginnasi ed il vice presidente signor Sandro Altissimi saranno a disposizione dei soci, per gli adempimenti previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale, nei dieci giorni lavorativi antecedenti la data della prima convocazione, dalle ore 10 alle ore 13. Ronciglione, 2 aprile 2010 Il presidente: Giuseppe Ginnasi TC10AAA4396