Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti di Dexia Crediop Societa' per azioni  sono  convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2010,  giovedi',  alle
ore 10, presso la sede di Dexia Crediop S.p.a., in  Roma,  via  Venti
Settembre n. 30, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Relazione  finanziaria  annuale:  relazione  sulla  gestione;
relazione  del  Collegio  sindacale;  relazione  della  Societa'   di
revisione incaricata del controllo contabile; relazione del Dirigente
preposto; bilancio  al  31  dicembre  2009;  deliberazioni  relative;
bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2009; 
    2. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2010-2012; 
    3. Nomina del presidente del Collegio sindacale; 
    4. Determinazione del compenso annuale  spettante  ai  componenti
del Collegio sindacale; 
    5.  Conferimento  a  societa'  di  revisione   dell'incarico   di
controllo contabile; 
    6. Politiche di remunerazione a favore degli  amministratori,  di
dipendenti e di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di
lavoro subordinato; 
    7. Relazione di  verifica  dell'Internal  Audit  sulle  modalita'
seguite per assicurare la conformita' delle policy  di  remunerazione
al contesto normativo. 
    
  Si ricorda che per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno
far pervenire  a  Dexia  Crediop  S.p.a.,  da  parte  dei  rispettivi
intermediari,  ai   sensi   della   vigente   normativa,   l'apposita
comunicazione attestante la partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata dei  titoli,  in  regime  di  dematerializzazione,  almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale per  la
prima convocazione, la seconda convocazione viene fissata  fin  d'ora
per il giorno 30 aprile 2010,  venerdi',  nello  stesso  luogo,  alla
medesima ora, per la trattazione del medesimo ordine del giorno. 

                           Il presidente: 
                          Mario Sarcinelli 

 
TS10AAA4238