Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  della  Promofinan  S.p.a.  sono  invitati  a
partecipare  all'assemblea  ordinaria,  che  si   terra'   in   prima
convocazione il giorno 28 aprile 2010 alle  ore  17  presso  la  sede
sociale in Prato, viale della Repubblica n.  48,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno  27  maggio  2010,  stessa  ora  e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Esame  ed  approvazione  del  progetto   di   bilancio   relativo
all'esercizio chiuso al  31  dicembre  2009,  della  relazione  sulla
gestione e della  relazione  del  Collegio  sindacale;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    Rinnovo del Consiglio di amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei consiglieri e fissazione dei relativi compensi; 
    Rinnovo  del  Collegio  sindacale  e   del   suo   presidente   e
determinazione dei relativi compensi; 
    Conferimento incarico a societa' di revisione  per  la  revisione
contabile del bilancio  di  esercizio  e  consolidato  per  gli  anni
2010-2012 e  per  l'espletamento  dell'attivita'  prevista  dall'art.
2409-ter, comma 1 del Codice civile per il periodo compreso fra il 1°
aprile 2010 ed il 31 marzo 2013. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto  ai
sensi dell'art. 2370 del Codice civile. 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Massimo Cecchi 

 
TS10AAA4273