Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2010 alle
ore 12 presso la sede legale della Banca in Villanova  di  Castenaso,
via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 22 maggio 2010 alle ore  16,30  presso  il
Novotel, a Villanova di Castenaso (BO) in via Villanova n. 31, con il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa al  31  dicembre  2009,  nonche'  della  relazione  degli
amministratori  sull'andamento  della  gestione  e  sulla  situazione
dell'impresa, udita la relazione dei sindaci. Destinazione dell'utile
netto d'esercizio. Discussioni e deliberazioni in merito; 
    2. Politiche di remunerazione  ai  sensi  dell'art.  30,  secondo
comma  dello   Statuto   sociale.   Deliberazioni   e   comunicazioni
conseguenti; 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale nonche',
per amministratori e sindaci, del rimborso delle spese sostenute  per
l'espletamento del mandato; 
    4.  Determinazione  dei  compensi  ai  componenti  del   Collegio
sindacale per la funzione di controllo contabile; 
    5.  Rinnovo  polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile   e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori  e
sindaci; 
    6. Elezione del presidente del Consiglio di amministrazione; 
    7.   Elezione   del   Consiglio   di   amministrazione,    previa
determinazione del numero dei suoi componenti, ai sensi dell'art.  32
dello Statuto sociale; 
    8. Elezione del presidente e degli altri componenti  il  Collegio
sindacale; 
    9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
    
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del  rappresentante,  e  nella  quale  la
firma delegante sia autenticata dal presidente della societa' o da un
notaio, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  I soci potranno prendere visione del progetto  di  bilancio  e  dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                            Augusto Mioli 

 
B1046