AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                 ORDINARIA DEI SOCI - 116° ESERCIZIO 
 

  Egregio Socio, 
  la S. V. e' invitata a  partecipare  alla  riunione  dell'Assemblea
Ordinaria dei Soci che avra' luogo il giorno 29 Aprile 2010 alle  ore
10.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda  convocazione
DOMENICA 16 MAGGIO 2010 - ORE 10.00 presso MINITALIA  LEOLANDIA  PARK
in  CAPRIATE  SAN  GERVASIO  (BG)  -  VIA  VITTORIO  VENETO  per   la
trattazione del seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Discussione ed approvazione del Bilancio al 31.12.2009,  udite
le Relazioni degli Amministratori  sull'andamento  della  gestione  e
sulla situazione dell'impresa e dei Sindaci. Destinazione  dell'utile
netto di esercizio. 
    2) Cariche sociali per il triennio 2010-2011-2012: 
      - Elezione dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione
previa determinazione del loro numero. 
    3) Determinazione del gettone di presenza per  i  componenti  del
Consiglio di Amministrazione. 
    4) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
    5) Determinazione del fido massimo  concedibile  ad  un  medesimo
obbligato. 
    6) Ristorno: riconferma modalita' di calcolo. 
    7) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione,
dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da
rapporti di lavoro subordinato (Art. 30 Statuto Sociale). Informative
all'Assemblea previste dalla normativa di vigilanza. 
    8) Proposta di modifica del Regolamento  Assembleare  (Artt.  16,
17, 18, 19 e 21). 
    9) Comunicazioni del Presidente: 
      - Bilancio Sociale. 
        
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  siano  iscritti
da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede sociale,  la  Presidenza,  la  Casa  del  Socio,  le
Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il  Bilancio  e  le
annesse Relazioni. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  Soci
presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali,
le Sedi distaccate e nel sito Internet della Banca. Ciascun Socio  ha
diritto di averne copia gratuita. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Gianfranco Bonacina) 

 
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