CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria in Piacenza presso la Volta del  Vescovo,  Via  Moizo  24a,
29122 Piacenza in prima convocazione il giorno 14 maggio  2010,  alle
ore 11,00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17  maggio
2010, alle ore 14,00 stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
    
 
                          Ordine del Giorno 
 
  Parte straordinaria: 
    1.Revoca delle  delibere  adottate  dall'assemblea  straordinaria
della Societa' del 22 dicembre 2009 per la  delega  al  Consiglio  di
Amministrazione   della   facolta'   di    emettere    un    prestito
obbligazionario convertibile e di aumentare a pagamento  il  capitale
sociale. Conseguenti modifiche statutarie; 
    2.Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.
2443 del Codice Civile, della facolta' di aumentare a pagamento e  in
via scindibile il capitale sociale, in una o  piu'  volte,  entro  il
termine massimo di cinque anni, per un importo  massimo,  comprensivo
di eventuale sovrapprezzo, di Euro  50.000.000,00,  da  liberarsi  in
denaro  e  riservato  in  opzione  ai  soci.  Delibere   inerenti   e
conseguenti 
      
    
  Parte ordinaria: 
    1.Bilancio d'esercizio chiuso  al  31  dicembre  2009,  relazioni
degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale  e  della
societa' di revisione,  presentazione  del  Bilancio  Consolidato  di
gruppo al 31 dicembre 2009, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2.Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per  gli
esercizi 2010, 2011 e 2012 con eventuale rideterminazione del  numero
dei  componenti  del  Consiglio  stesso.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 
    3.Nomina dei componenti del Collegio sindacale per  gli  esercizi
2010, 2011 e 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    4.Conferimento  dell'incarico  di  revisione  del   bilancio   di
esercizio  e  del  bilancio  consolidato  e  di  revisione  contabile
limitata  della  relazione  semestrale,  nonche'   dell'incarico   di
effettuare la revisione legale dei conti per gli esercizi 2010,  2011
e 2012; determinazione dei relativi corrispettivi. 
    5.Varie ed eventuali. 
 
                     VOTO DI LISTA PER LA NOMINA 
                  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  In relazione al punto  2  all'Ordine  del  giorno,  la  nomina  del
Consiglio di Amministrazione sara' effettuata mediante voto di lista,
ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale. 
  Ogni azionista potra' presentare, o concorrere alla  presentazione,
di una sola lista ed ogni candidato potra' presentarsi  in  una  sola
lista a pena di ineleggibilita'. 
  Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli  azionisti  che
da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del
capitale sociale. 
  Le liste dovranno essere depositate presso la sede  sociale  almeno
quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'Assemblea  in  prima
convocazione. 
  Unitamente  a  ciascuna  lista  dovranno   essere   depositate   le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano  la  propria
candidatura  e  attestano,  sotto  la  propria  responsabilita',   il
possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla  legge  per  le
rispettive cariche e qualora ne ricorrano i presupposti l'idoneita' a
qualificarsi come indipendente. Con le  dichiarazioni  dovra'  essere
depositato per ciascun candidato un curriculum vitae  riguardante  le
caratteristiche personali e professionali. 
  Le liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  che
precedono saranno considerate come non presentate. 
  Si confida nella partecipazione degli aventi diritto. 
    Piacenza, 09 aprile 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                        Markus Alois Odermatt 

 
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