Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso
gli uffici di Aedes S.p.A., in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21,
per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 10.30, in  prima  convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2010,
alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
    
    1. Bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2009  e  relazione  del
Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti; 
    2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del cod. civ.;
delibere inerenti e conseguenti; 
    3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo  Presidente,
previa   determinazione   del   numero   dei   componenti    l'organo
amministrativo; delibere inerenti e conseguenti. 
      
    
  Ai sensi di legge e di Statuto, possono  intervenire  in  assemblea
gli azionisti  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  e  che  abbiano
depositato 5 (cinque) giorni prima della data prevista per  la  prima
convocazione dell'adunanza assembleare i certificati azionari  presso
la Banca Popolare di Milano - Filiale di Milano - Piazza Meda  n.  4,
Milano. 

                            Il Presidente 
                           Adelmo Navarra 

 
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