Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede amministrativa in Lecco, via Tonio da  Belledo  n.  30,  per  il
giorno 30 aprile 2010  alle  ore  11,30  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo per il giorno 20  maggio  2010,  stessa  ora  e  luogo  in
seconda convocazione, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2009 e delibere conseguenti (art. 2364, punto 1 del Codice civile); 
    2. Proposta  di  nomina  di  un  consigliere  gia'  cooptato  dal
Consiglio di amministrazione; 
    3. Proposta del Collegio sindacale in merito al  conferimento  di
incarico a  societa'  di  revisione  per  la  funzione  di  controllo
contabile a norma dell'articolo 2409-bis del Codice civile. 
      
  I partecipanti  all'assemblea  dovranno  depositare  i  certificati
azionari presso la cassa sociale, la sede amministrativa o  presso  i
seguenti Istituti: 
    Banca Popolare di Bergamo S.p.a., Gruppo Banche  Popolari  Unite,
sede di Bergamo; 
    Banque De Groof Luxembourg S.A., sede di Lussemburgo. 

                           Il presidente: 
                             Carlo Conca 

 
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