Convocazione assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  straordinaria
presso la sede  sociale  in  Roma,  Via  Piemonte  n.  38,  in  prima
convocazione per il giorno 1 giugno 2010 alle ore 11.00 e, in seconda
convocazione, per il giorno 3 giugno  2010  nonche',  occorrendo,  in
terza convocazione, per il giorno 4 giugno 2010, nello  stesso  luogo
alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Aumento del capitale  sociale  in  denaro  a  pagamento,  in  via
scindibile, a servizio esclusivo della  conversione  di  un  prestito
obbligazionario  equity   linked,   deliberato   dal   Consiglio   di
Amministrazione in data 13 aprile 2010, di importo complessivo pari a
Euro 225.000.000,00, con scadenza al 23  aprile  2015,  riservato  ad
investitori qualificati, con esclusione del  diritto  di  opzione  ex
art. 2441 comma  5  c.c.,  per  un  importo  complessivo  di  massimo
nominali  Euro  26.223.776,20,  mediante  emissione  di  massime   n.
262.237.762  azioni  ordinarie  del  valore  nominale  di  Euro  0,10
cadauna; 
    Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi dell'art. 84 della Delibera Consob n. 11971 del 14  maggio
1999 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che: 
    - il capitale sociale, sottoscritto e versato, e' suddiviso in n.
1.915.744.011 azioni ordinarie  del  valore  nominale  di  0,10  Euro
cadauna; 
    - ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto in Assemblea; 
    - al momento della presente  convocazione  la  Societa'  detiene,
direttamente, n.  1.150.000  azioni  proprie,  pari  allo  0,06%  del
capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
e agli utili e' sospeso; 
    - ogni Azionista puo' farsi rappresentare da altra persona, anche
non Azionista, mediante delega scritta, con le modalita' e nei limiti
di legge; presso gli intermediari abilitati, potra'  essere  reperito
un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento delle delega per
l'intervento in Assemblea. 
  Saranno legittimati ad intervenire all'Assemblea gli  Azionisti  in
possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi di  legge  e
di Statuto, dagli intermediari i quali dovranno  trasmetterla,  entro
un termine  non  superiore  a  due  giorni  della  data  fissata  per
l'Assemblea, alla Societa' emittente. Le azioni per le quali e' stata
effettuata la comunicazione per l'intervento in Assemblea non possono
essere alienate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno sara' a disposizione,  nei  termini  previsti  alla  normativa
vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la  sede  legale  in
Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. 

Beni   Stabili   S.p.A.   p.   il   Consiglio   di    Amministrazione
                     L'Amministratore Delegato: 
                         ing. Aldo Mazzocco 

 
IG10103