CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
Palazzo Giureconsulti - Piazza Mercanti, 2 (Sala  Colonne)  -  Milano
per il giorno 14 giugno 2010 alle ore 16.00 e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 15 giugno 2010, stesso luogo ed ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1. Esame  del  bilancio  al  31  dicembre  2009  e  del  bilancio
consolidato approvati dal Consiglio di Sorveglianza e delle  relative
relazioni; destinazione del risultato  dell'esercizio;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    2. Relazione del Consiglio di  Sorveglianza  all'assemblea  degli
azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.; 
      
  Il capitale sociale di Mid Industry Capital e'  di  Euro  5.000.225
rappresentato da n. 5.000.225 azioni del valore nominale di Euro 1,00
ciascuna, suddiviso in n. 3.800.225 azioni di categoria A, n. 600.000
azioni di categoria B e n. 600.000 azioni di categoria C. Ogni azione
da' diritto ad un voto  nelle  assemblee  ordinarie  e  straordinarie
della Societa'. 
  Ai sensi dell'art. 18  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
partecipare all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto
per i quali sia pervenuta, al piu' tardi due giorni non festivi prima
di quello  stabilito  per  l'adunanza,  la  comunicazione  rilasciata
dall'intermediario autorizzato attestante la loro  legittimazione  ai
sensi dell'articolo 2370, secondo comma, c.c.. Gli Azionisti  possono
farsi rappresentare con  l'osservanza  delle  disposizioni  dell'art.
18.2 dello statuto sociale e dell'articolo 2372 c.c.. Un  modello  di
delega redatto in conformita' della  normativa  vigente  deve  essere
riprodotto  in  calce  a  ciascuna  copia  della  comunicazione   che
l'intermediario e' tenuto a rilasciare  all'Azionista;  un  ulteriore
modulo di delega e' altresi'  disponibile  sul  sito  internet  della
Societa' www.midindustry.com. 
  Il  Bilancio  al  31  dicembre  2009  approvato  dal  Consiglio  di
Sorveglianza, corredato degli allegati di legge, la relazione  e  gli
altri  documenti  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno  sono   a
disposizione presso la sede legale e operativa in Milano, Via Hoepli,
5, e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' sul  sito  internet  della
Societa'  www.midindustry.com.  Gli  Azionisti  hanno   facolta'   di
prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. 
    
  "Warrant azioni ordinarie Mid Industry Capital S.p.A. 2007-2010" 
  Sospensione dell'esercizio dei warrant 
  Si comunica che, ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  V  del  relativo
Regolamento, l'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie  Mid  Industry
Capital S.p.A. 2007 - 2010" e' sospeso dalla data odierna  sino  alla
data della loro naturale scadenza, 11 maggio 2010. 
    Milano, 26 aprile 2010 

   Industry Capital S.P.A. Il Presidente Del Consiglio Di Gestione 
                           Giorgio Garuzzo 

 
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