CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Camera di
Commercio di Ravenna, Sala "Verde" Palazzo Loreta, Via  L.C.  Farini,
12, per il giorno 3 giugno 2010 alle ore 1000 in  prima  convocazione
e, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2010, stessi ora e  luogo,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Straordinaria 
    1) Modifica degli articoli 20 e 29 dello Statuto sociale vigente 
      
  Parte Ordinaria 
  1) Relazione sulla gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e
Relazione del Collegio Sindacale; 
  2) Bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni relative; 
  3) Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie; 
  4)  Determinazione  indennita'  agli  Amministratori,  medaglie  di
presenza e rimborso  spese,  ai  sensi  dell'art.  27  dello  Statuto
sociale; 
  5) Amministratori: determinazione del numero e loro nomina. 
    
  I  signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate dovranno previamente  consegnare  le  stesse  ad  un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai  sensi  dell'art.  51
della delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modifiche  ed  integrazioni.  Potranno  intervenire  all'Assemblea  i
signori Azionisti che  risultino  averne  il  diritto  in  base  alla
legislazione vigente; i titolari di azioni ordinarie dovranno  essere
in possesso di certificazione emessa  entro  il  27  maggio  2010  da
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A. e trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34  della
su citata delibera Consob). Si ricorda ai signori Azionisti  che  per
partecipare  all'Assemblea  verra'  richiesta  l'esibizione   di   un
documento valido per il riconoscimento. 
    Ravenna, 5 maggio 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       Dott. Giordano Angelini 

 
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