Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 24 giugno 2010 alle ore 7 presso la sede sociale in Roma,  via
Lucrezia Romana nn. 41/47 ed, all'occorrenza, in seconda convocazione
per il giorno 25 giugno 2010 alle ore  9,30,  stesso  luogo,  con  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 
    2. Relazione del Collegio sindacale; 
    3. Esame del bilancio di esercizio chiuso al  31  dicembre  2009,
con annesso  bilancio  consolidato  chiuso  al  31  dicembre  2009  e
deliberazioni relative; 
    4. Politiche di retribuzione ed incentivazione; 
    5. Emolumenti e gettoni di presenza per amministratori e sindaci; 
    6.   Copertura   assicurativa    responsabilita'    civile    per
amministratori, sindaci e dirigenti; 
    7. Nomina del soggetto cui e'  demandata  la  certificazione  del
bilancio individuale,  del  bilancio  consolidato  e  l'attivita'  di
controllo contabile per il periodo  2010-2012  e  determinazione  del
relativo corrispettivo; 
    8. Fondo acquisto azioni proprie; 
    9. Rinnovo  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale per il triennio 2010-2012. 
      
  Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, la nomina degli amministratori
avviene  sulla  base  di  una  lista  predisposta  dal  Consiglio  di
amministrazione uscente, depositata presso la sede sociale almeno  10
giorni  prima  della  data  fissata   per   la   prima   convocazione
dell'assemblea. 
  I  soci  avranno  la  possibilita'  di  prenderne  visione  e/o  di
richiederne  copia  alla  segreteria  generale  della  societa',  che
provvedera' all'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal
socio all'atto della richiesta. 
  Ai sensi degli artt. 2370 del Codice  civile  e  7  dello  statuto,
possono intervenire all'assemblea i soci che  abbiano  depositato  le
azioni almeno cinque giorni prima presso la  sede  sociale  o  presso
Iccrea Banca S.p.a., Istituto Centrale del Credito  Cooperativo,  via
Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma. 
    Roma, 14 maggio 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Giulio Magagni 

 
TS10AAA6209