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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Venezia-Marghera, via delle Industrie n. 19/D, per il giorno 27 giugno 2010 alle ore 12 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 giugno 2010 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Nomina del Consiglio d'amministrazione per il triennio 2010/2012 e relativo compenso; 2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2010/2012 ed relativo compenso. Parte straordinaria: 1. Modifica dell'art. 23 (Banca Depositaria) dello Statuto sociale. Potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che, a norma di legge, avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale in Venezia-Marghera, via delle Industrie n. 19/D, o presso le Filiali del Gruppo Intesa SanPaolo ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile. Venezia-Marghera, 18 maggio 2010 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Tiziano Zigiotto TC10AAA6317