Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale in Venezia-Marghera,  via  delle
Industrie n. 19/D, per il giorno 27 giugno 2010 alle ore 12 in  prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 28 giugno 2010 stessa ora  e
luogo, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1. Nomina del Consiglio d'amministrazione per il triennio 2010/2012
e relativo compenso; 
  2. Nomina del Collegio  sindacale  per  il  triennio  2010/2012  ed
relativo compenso. 
    
  Parte straordinaria: 
    1.  Modifica  dell'art.  23  (Banca  Depositaria)  dello  Statuto
sociale. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che, a norma
di legge, avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale
in Venezia-Marghera, via delle Industrie n. 19/D, o presso le Filiali
del Gruppo Intesa SanPaolo ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile. 
    Venezia-Marghera, 18 maggio 2010 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                          Tiziano Zigiotto 

 
TC10AAA6317