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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 16 giugno 2010 alle ore 10, in prima convocazione, presso gli uffici di IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A. in Milano - Via Fabio Filzi n. 25, ed occorrendo, per il giorno 18 giugno 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria 1. Deliberazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente. 2. Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Parte straordinaria 1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per nominali euro 70.941.075 mediante emissione di n. 70.941.075 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna, con sovrapprezzo complessivo di euro 61.800.087 e cosi' per complessivi euro 132.741.162 (capitale e sovrapprezzo), riservato a Milano Assicurazioni S.p.A. da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda riconducibile alla rete agenziale che distribuisce prodotti assicurativi con il marchio Sasa Assicurazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Deliberazioni in ordine alla facolta' di aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 9 settembre 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti. L'intervento all'assemblea e' regolato ai sensi di legge. Segrate, 26 maggio 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Dott. Sandro Salvati T10AAA6678