Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti di Acta  S.p.a.  sono  convocati  in  assemblea
ordinaria per il giorno 25 giugno 2010 alle ore  15  presso  la  sede
legale in via di Lavoria n. 56/G, 56040 Crespina (PI) e,  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2010  (stessa  ora  e
stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1. Bilancio  al  31  dicembre  2009,  relazione  sulla  gestione  e
relazione della societa' di revisione legale. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti; 
  2. Presentazione del bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2009,
della relativa relazione  sulla  gestione  e  della  relazione  della
societa' di revisione legale; 
  3. Rinnovo cariche sociali; 
  4. Compensi degli amministratori; 
  5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale alla societa'
di revisione  legale  per  il  periodo  2010  -  2012.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    
  Parte straordinaria: 
  6. Approvazione dell'aumento di capitale  di  1.500.000  di  azioni
riservate al piano di share option 2010; 
  7. Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni non
piu' esercitabili; 
  8. Modifiche statutarie conseguenti ai punti 6 e 7; 
    
  Cariche sociali: 
    ogni azionista o raggruppamento di azionisti che sia titolare  di
azioni  rappresentanti  almeno  il  20%  del  capitale  sociale  puo'
presentare una lista di candidati alla carica  di  consigliere.  Come
previsto  dall'art.  14  dello  statuto,  tale  lista   deve   essere
depositata presso la sede legale  della  societa'  almeno  10  giorni
prima della data prevista per l'assemblea degli azionisti, a pena  di
ineleggibilita' dei candidati ivi previsti. 
  Legittimazione all'intervento: 
    hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro  i  quali
sono indicati nel Elenco degli azionisti  fornito  da  Crest  e/o  da
Servizio Titoli alla fine del  quinto  giorno  lavorativo  precedente
l'assemblea (e comunque entro la fine del secondo giorno non  festivo
precedente l'assemblea nel caso ci fossero problemi  operativi  nella
fornitura  del  Elenco)  oppure  tutti  coloro  i  quali   dimostrano
legittimamente al presidente dell'assemblea di essere azionisti della
societa' alla  fine  del  secondo  giorno  non  festivo  che  precede
l'assemblea. 
  Modalita' di voto: 
    il voto potra' essere  esercitato  anche  per  corrispondenza  in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli  azionisti  che
intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda  di
voto  e  la  relativa  busta  alla  societa'  a  mezzo  dichiarazione
sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e sottoscritta e la copia della comunicazione, dovra' pervenire  alla
Acta S.p.a., via di Lavoria n. 56/G in Crespina (PI),  all'attenzione
del presidente del Comitato per il Controllo della Gestione  entro  e
non oltre le ore 9,30 del giorno 23 giugno 2010. Non saranno presi in
considerazione i  voti  espressi  nelle  schede  arrivate  dopo  tale
termine.  Il  voto  puo'   essere   esercitato   anche   per   delega
sottoscrivendo  l'apposito  modulo  predisposto  dalla  societa'  che
dovra' essere  restituito,  debitamente  firmato,  unitamente  ad  un
documento di identita' in corso di validita'. 
  Documentazione: 
    la seguente documentazione  sara'  a  disposizione  del  pubblico
presso la sede legale della societa' in Crespina, via di Lavoria,  n.
56/G, a far data dal 9 giugno 2010: 
  bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, relazione sulla  gestione
e relazione della societa' di revisione; 
  bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, relazione sulla  gestione
e relazione della societa' di revisione; 
  lista dei consiglieri proposti per la nomina dall'attuale Consiglio
e relativa documentazione (come previsto dall'art. 14  dello  statuto
sociale); 
  lettera del presidente del Consiglio di amministrazione  contenente
una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare. 
  I signori azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia. 

                           p. Acta S.p.a.: 
                             Paolo Bert 

 
TS10AAA6671