convocazione assemblea straordinaria ed ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria per il giorno 29/06/2010  alle  ore  21:00  presso  l'hotel
Novotel Roma - localita' La Rustica - via  Andrea  Noale,  291  00155
Roma, ed occorrendo in 2a convocazione il giorno 10/07/2010 alle  ore
15:00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche statutarie (artt. 2 - 7 - 18); 
  2. richiesta modifiche statutarie di cui all'art.  18  avanzate  da
alcuni  azionisti  ai  sensi  dell'art.  2367  c.c.   come   appresso
specificate: 
  - "riduzione del numero minimo dei consiglieri da sette a sei e del
numero massimo da undici a otto"; 
  -  "possibilita'  di  nomina  del  Presidente  del   Consiglio   di
Amministrazione anche da parte dell'assemblea degli azionisti". 
  - "Limitazione a massimo due mandati il  periodo  di  nomina  dello
stesso nominativo come Presidente del Consiglio di Amministrazione.". 
    
  Parte ordinaria 
  3. Bilancio al 31/12/2009,  Relazione  del  C.d.A.,  Relazione  del
Collegio Sindacale e delibere conseguenti; 
  4. destinazione del risultato d'esercizio; 
  5. distribuzione dividendi; 
  6. autorizzazione al C.d.A. per l'acquisto di azioni proprie; 
  7. nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010 - 2012; 
  8. nomina Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012; 
  9. varie ed eventuali. 
    
  Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, hanno  diritto  ad
intervenire gli azionisti che abbiano depositato le rispettive azioni
o  la  certificazione  relativa  presso  la  sede  sociale.  Per   la
rappresentanza degli azionisti costituiti  in  forma  societaria,  e'
indispensabile produrre idonea documentazione attestante  il  diritto
del rappresentante  (visura  CCIAA,  procura  notarile,  verbale  del
C.d.A. per delega, ecc. ecc.) 

            Il Presidente Del Consiglio D'Amministrazione 
                          Corti Pierangelo 

 
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