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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Gli Azionisti di Profit Holding S.p.A. in liquidazione sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Societa', in Milano, Via Daniele Crespi, 4 per il giorno mercoledi' 30 giugno 2010 alle ore 12,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedi' 22 luglio 2010 alle ore 16,00 presso la sala "CROCE VERDE A.P.M." Via San Vincenzo, 25 -20123 MILANO in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 e della Relazione dei Liquidatori sulla Gestione. 2. Lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Parte Straordinaria 3. Comunicazione dei Liquidatori sull'esito dell'offerta ai soci delle azioni non liberate dal socio moroso. 4. Eventuale estinzione delle azioni non liberate dal socio moroso e non optate e prelazionate ai sensi dell'art. 2344 c.c. 5. Eventuale riduzione del capitale per perdite, previa approvazione della situazione economica e patrimoniale alla data del 20 giugno 2010 e della relativa relazione dei Liquidatori e previa lettura delle osservazioni del Collegio Sindacale. 6. Eventuale trasformazione della societa' dalla attuale forma di Societa' per Azioni in Societa' a Responsabilita' Limitata ex art. 2498 c.c. con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila). 7. Eventuale modifica dello Statuto Sociale in ordine alle modalita' di convocazione dell'Assemblea dei soci nella nuova forma giuridica di societa' a responsabilita' limitata., ai sensi dell'art. 2479 bis 1' comma c.c. 8. Eventuali altre conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e approvazione nuovo testo di Statuto Sociale. Parte Ordinaria 9. Eventuale nomina dei Sindaci supplenti Deposito delle azioni ai sensi di Legge e di Statuto. Milano, 26 Maggio 2010 Profit Holding S.P.A. In Liquidazione I Liquidatori Giovanni Andrea Ferrari - Miriam Mariani T10AAA6815