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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera Venezia in prima convocazione per il giorno 6 luglio 2010 alle ore10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 luglio 2010, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Nomina di un consigliere di amministrazione; - Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie in sostituzione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie approvata con delibera dell'assemblea dei soci del 5 febbraio 2009. Il capitale sociale di SAVE e' composta da 55.340.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poiche' alla data del presente avviso di convocazione la Societa' detiene n.2.338.570 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno n.53.001.430. Si rende noto altresi' che alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potra' aver subito ulteriori variazioni. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni che abbiano richiesto all'intermediario abilitato la "comunicazione per l'intervento in assemblea" prevista dalle norme di legge e regolamentari e la stessa sia pervenuta alla Societa' almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della "comunicazione per l'intervento in assemblea" fatta pervenire alla Societa' e che l'intermediario, in conformita' alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare mediante delega scritta ai termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra; un ulteriore modulo di delega e' disponibile sul sito internet www.veniceairport.it. Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari. Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs.58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovra' trattare a seguito delle predette richieste e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta. Informazioni relative alla nomina del consigliere di amministrazione La nomina di un consigliere di amministrazione necessaria a seguito delle dimissioni del Consigliere Riello avverra' sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, quart'ultimo comma del vigente Statuto sociale, e pertanto con le maggioranze di legge. In particolare si rammenta che alla deliberazione di integrazione della compagine consiliare non trova applicazione il meccanismo di nomina mediante voto su liste concorrenti che lo statuto della Societa' prevede solo in caso di integrale rinnovo dell'organo.Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia Tessera, v.le G.Galilei n.30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet www.veniceairport.it. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Venezia Tessera, 31 maggio 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Enrico Marchi T10AAA6823