CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in
Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera Venezia in  prima  convocazione
per il giorno 6 luglio 2010 alle ore10.00 e, occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 7 luglio 2010, stesso  luogo  e  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    - Nomina di un consigliere di amministrazione; 
    -  Proposta  di  nuova   autorizzazione   all'acquisto   e   alla
disposizione di azioni proprie  in  sostituzione  dell'autorizzazione
all'acquisto e alla disposizione  di  azioni  proprie  approvata  con
delibera dell'assemblea dei soci del 5  febbraio  2009.  Il  capitale
sociale di SAVE e' composta da 55.340.000 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poiche' alla data del presente avviso
di convocazione la Societa' detiene n.2.338.570  azioni  proprie,  le
azioni SAVE con diritto di  voto  nell'Assemblea,  sulla  base  della
situazione attuale, saranno n.53.001.430. Si rende noto altresi'  che
alla data dell'Assemblea tale numero di  azioni  potra'  aver  subito
ulteriori variazioni. 
      
  Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni  che
abbiano richiesto all'intermediario abilitato la  "comunicazione  per
l'intervento  in  assemblea"  prevista  dalle  norme   di   legge   e
regolamentari e la stessa sia  pervenuta  alla  Societa'  almeno  due
giorni prima della data dell'Assemblea. Per agevolare  l'accertamento
della loro  legittimazione,  gli  aventi  diritto  sono  invitati  ad
esibire copia della "comunicazione  per  l'intervento  in  assemblea"
fatta pervenire alla Societa' e che l'intermediario,  in  conformita'
alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni
legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare mediante delega
scritta ai termini di  legge  sottoscrivendo  la  formula  di  delega
inserita in calce alla copia della  comunicazione  dell'intermediario
di cui sopra; un ulteriore modulo di delega e' disponibile  sul  sito
internet www.veniceairport.it. Le operazioni di registrazione saranno
iniziate un'ora prima  l'inizio  dei  lavori  assembleari.  Ai  sensi
dell'articolo 126-bis del D.Lgs.58/1998,  gli  Azionisti  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  loro
stessi  proposti.  Delle  eventuali  integrazioni  all'elenco   delle
materie che l'Assemblea dovra'  trattare  a  seguito  delle  predette
richieste e' data notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte  per  la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni  prima
di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non e' ammessa  per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da loro predisposta. Informazioni relative alla nomina  del
consigliere  di  amministrazione  La  nomina  di  un  consigliere  di
amministrazione necessaria a seguito delle dimissioni del Consigliere
Riello avverra' sulla  base  di  quanto  previsto  dall'articolo  16,
quart'ultimo comma del vigente Statuto sociale,  e  pertanto  con  le
maggioranze  di  legge.  In  particolare   si   rammenta   che   alla
deliberazione di integrazione della compagine  consiliare  non  trova
applicazione  il  meccanismo  di  nomina  mediante  voto   su   liste
concorrenti che lo statuto della Societa' prevede  solo  in  caso  di
integrale rinnovo dell'organo.Documentazione relativa agli  argomenti
all'ordine del giorno.  La  documentazione  relativa  agli  argomenti
posti all'ordine del giorno sara' messa  a  disposizione,  presso  la
sede sociale in Venezia Tessera, v.le G.Galilei n.30/1, presso  Borsa
Italiana S.p.A.  nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalla
normativa vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata
sul sito internet www.veniceairport.it.  I  Soci  hanno  facolta'  di
ottenerne copia. 
    Venezia Tessera, 31 maggio 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Dott. Enrico Marchi 

 
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