Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede della societa' in Milano, via  Caldera  21,  per  il  giorno  di
martedi' 29 giugno 2010 alle ore  12,00  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedi' 5 luglio
2010 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e  della  societa'  di  revisione  incaricata  del
controllo  contabile.  Bilancio  al  31   dicembre   2009.   Delibere
conseguenti. 
  2) Fissazione del numero degli Amministratori e  nomine  eventuali.
Delibere relative. 
  3) Conferimento incarico a societa' di revisione per  la  revisione
legale dei conti della societa'. Delibere relative. 
    
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea,  abbiano  depositato  i
certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso  l'Ufficio  Titoli
GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in  Napoli,  Via
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o  presso  INTESA
SANPAOLO S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   assemblea,   devono   far
pervenire,  in  tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade  Meridionali
S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione  e  a
dare corso all'operazione di concambio. 
    Milano, 27 maggio 2010 

    p. Il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato: 
        Giuseppe Brambilla di Civesio Notaio Enrico Bellezza 

 
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