AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I signori soci, aventi titolo  alla  partecipazione  all'assemblea,
sono convocati in assemblea per il giorno 20 luglio 2010,  presso  lo
Studio del Notaio, dott. Enrico Bellezza, in Corso Venezia n. 18, CAP
20121, Milano, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno  21  luglio  2010,  stessi  ora  e
luogo, per discutere e deliberare con le maggioranza previste per  le
modificazione  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto   ai   sensi
dell'art. 2487 c.c. sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Presa d'atto delle dimissioni del liquidatore in carica  dott.
Armando Maffeis e nomina del nuovo liquidatore; 
  
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO 
  Ai sensi dell'art.  10  dello  Statuto  sociale,  sono  legittimati
all'intervento gli azionisti ordinari che almeno cinque giorni  prima
di quello stabilito  per  l'adunanza  sociale  abbiano  depositato  i
titoli azionari di cui siano possessori  presso  la  sede  sociale  o
presso le casse indicate nell'avviso di convocazione. 
  Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale ogni  socio  che  abbia
diritto di intervento  all'assemblea  puo'  farsi  rappresentare  per
delega scritta da altri, osservando le disposizioni di legge  vigenti
in materia. 
  Gli aventi diritto sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione. 

                           Il Liquidatore 
                        Dott. Armando Maffeis 

 
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