Avviso di rettifica
Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 giugno alle ore 9:00, presso la sede operativa di Roncoleva' di Trevenzuolo (VR), Via Stradone n. 13, con il seguente seppur articolato ordine del giorno: 1-Bilancio al 31.12.2009 e relazioni accompagnatorie: esame, approvazione e delibere conseguenti. 2-Proposta di azione sociale di responsabilita' ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori Lino Squassabia e Giampaolo Squassabia. Delibere conseguenti"; 3-Sostituzione ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, codice civile, delle delibere gia' assunte e poste nell'ordine del giorno nell'assemblea dei soci tenutasi il giorno 11 maggio 2010. a.Dimissioni e nomina del nuovo organo amministrativo b.Relazione del Collegio sindacale ex art. 2408 c.c. c.Varie ed eventuali 4-Sostituzione ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, codice civile,delle delibere gia' assunte e poste nell'ordine del giorno nell'assemblea dei soci tenutasi il giorno 24 maggio 2010. a.Presa d'atto di possibili profili di annullabilita'/nullita' dell'assemblea del 11.5.2010 e determinazioni conseguenti. b.Dimissioni dell'organo amministrativo in conseguenza di notifica di ricorso ex articolo 2409 c.c da parte del socio Giancarlo Squassabia e nomina di nuovo organo amministrativo che provveda, tra l'altro, agli adempimenti di cui all'articolo 2409 c.c. terzo comma, e che venga costituito secondo i seguenti criteri: - nomina di un C.d.A. composto da tre componenti, di cui uno designato dal socio Giancarlo Squassabia, uno dai soci Lino e Paolo Squassabia ed uno con funzioni di Presidente, nella persona di professionista di comprovata competenza e professionalita', esterno alla societa'; c.in via subordinata, in caso di mancata indicazione, anche a seguito di mancata partecipazione all'assemblea, da parte del socio Giancarlo Squassabia di un componente del C.d.A, nomina di un c.d.a. di tre componenti, di cui 2 esterni di comprovata competenza e professionalita'; d. Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina di nuovo Collegio Sindacale. e.Varie ed eventuali. Il Presidente Rag. Giambruno Castelletti T10AAA7281