CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 29 giugno 2010, in  prima  convocazione,  alle  ore  10,00  in
Pollenza - Via  Enrico  Fermi  n°  19  -  e  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 30 giugno 2010 alle ore 14,00 stesso luogo
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1.Approvazione del  progetto  di  bilancio  di  esercizio  e  del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredato  delle  relazioni
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2.Determinazione del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale. 
    3.Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e
determinazione della durata in carica. 
    4.Determinazione del compenso degli Amministratori. 
    5.Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale  e  del   suo
presidente. Determinazione dei relativi compensi. 
    6.Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
triennio 2010 - 2012 su proposta motivata del Collegio  Sindacale  ai
sensi del D.Lgs. 29  dicembre  2006  n.  303,  e  determinazione  del
relativo corrispettivo. 
    
  Alla luce della composizione dell'azionariato  della  Societa'  fin
d'ora si prevede che l'Assemblea potra' costituirsi e  deliberare  in
prima convocazione(29 giugno 2010 ore 10,00). 
Partecipazione all'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e  dell'art.2.1  e  2.2
del  Regolamento  Assembleare,  hanno  diritto  di   intervenire   in
Assemblea  i  titolari  di  diritti   di   voto   legittimati   dalla
certificazione rilasciata dall'intermediario incaricato della  tenuta
dei conti,  comprovante  il  deposito  delle  azioni,  in  regime  di
dematerializzazione e  gestione  accentrata,  da  almeno  due  giorni
lavorativi precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicata
alla Societa' in conformita' alla normativa applicabile. 
  Gli azionisti sono invitati  a  presentarsi  in  anticipo  rispetto
all'orario di convocazione della riunione in  modo  da  agevolare  le
operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di  accreditamento  dei
partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 9,30. 
Informazioni per gli Azionisti. 
  Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato e' suddiviso
in n° 23.017.100 azioni ordinarie  da  nominali  Euro  0,01  ciascuna
delle quali da' diritto ad un voto. Alla data odierna la Societa' non
possiede azioni proprie  ne'  direttamente  ne'  attraverso  societa'
controllate.Le proposte del  Consiglio  di  Amministrazione  relative
agli argomenti posti all'ordine  del  giorno,  nonche'  la  Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 saranno messe a  disposizione
degli azionisti entro il 14 giugno 2010 presso la  sede  sociale,  la
Borsa  Italiana  S.p.A.,  e  sul   sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo  www.fintel.bz,  all'interno  della  sezione   Investor
Relations. 
    Pollenza, 12/06/2010. 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                      Dott. Alcide Giovannetti 

 
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