Avviso  ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  Veneto  Banca
  Holding denominate "Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012
  1,25%"  (ai sensi e per gli effetti dell'art.  2503-bis,  comma  2,
  del Codice Civile) 

  Si  avvisano  i  signori  obbligazionisti  che  il   Consiglio   di
Amministrazione di Veneto Banca Holding s.c.p.a., riunitosi in data 8
giugno 2010 ha deliberato di dar corso, nell'ambito di un progetto di
riorganizzazione  del  Gruppo  Veneto   Banca,   alla   fusione   per
incorporazione in Veneto Banca Holding s.c.p.a.  delle  seguenti  due
banche controllate: 
    - "VENETO BANCA S.p.A.", con sede in Montebelluna (TV), Piazza G.
B. Dall'Armi n.  1,  capitale  sociale  Euro  1.006.500.000,00  i.v.,
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro  delle  Imprese  di
Treviso 04167010265, cod. ABI 5418.9, appartenente al Gruppo Bancario
"Veneto Banca", iscritto all'albo  dei  gruppi  bancari  in  data  08
giugno 1992, cod.  5035.1,  soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento di Veneto Banca Holding s.c.p.a.; 
    - "BANCA POPOLARE DI INTRA S.p.A.", con sede in  Verbania  Intra,
Piazza Aldo Moro,  8,  capitale  sociale  Euro  191.390.447,20  i.v.,
Codice Fiscale e n.  di  Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di
Verbania  00118720036,  cod.  ABI  5548.3,  appartenente  al   Gruppo
Bancario "Veneto Banca", iscritto all'albo dei gruppi bancari in data
08 giugno 1992, cod. 5035.1; 
  entrambe societa' di diritto italiano,  soggette  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Veneto Banca Holding s.c.p.a., con  sede
in Montebelluna (TV) P.zza  G.B.  Dall'Armi  n.  1,  con  azioni  non
quotate in Mercati Regolamentati. 
  Veneto Banca Holding s.c.p.a. detiene,  alla  data  della  presente
pubblicazione, il 100% del capitale sociale di Veneto Banca S.p.A.  e
il 100% del capitale sociale di Banca Popolare di Intra S.p.A. 
  La pubblicazione del presente avviso e' richiesta ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile,  al  fine
di consentire ai possessori di obbligazioni convertibili,  denominate
"Veneto  Banca  convertibile   subordinato   2005-2012   1,25%",   di
esercitare,  in  considerazione  della   fusione,   il   diritto   di
conversione nel termine di un mese dalla data  di  pubblicazione  del
presente avviso. 
  Il presente avviso non ha l'effetto di integrare ne' di  modificare
i diritti dei possessori delle obbligazioni  convertibili  denominate
"Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", che  restano
integralmente disciplinati dal rispettivo regolamento del prestito. 
  Gli  interessati   potranno   richiedere   la   conversione   delle
obbligazioni  in  loro  possesso,  presentando   regolare   richiesta
all'intermediario aderente al sistema di  gestione  accentrata  della
Monte  Titoli  S.p.A.,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7   del
regolamento  del  prestito.   L'operazione   di   conversione   sara'
effettuata alle condizioni e con le modalita' previste  dal  medesimo
art. 7 del regolamento del prestito. 
  L'operazione di fusione per incorporazione di Veneto Banca S.p.A. e
di Banca Popolare di Intra S.p.A. in Veneto Banca Holding s.c.p.a. e'
subordinata all'ottenimento delle previste  autorizzazioni  da  parte
degli Organi di Vigilanza. 
    Montebelluna, 11 giugno 2010 

       Veneto Banca Holding s.c.p.a. L'Amministratore Delegato 
                      (Dott. Vincenzo Consoli) 

 
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