Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn.  41/47,  alle
ore 14,30  del  giorno  14  luglio  2010  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 luglio 2010,  stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Proposta di  aumento  del  capitale  sociale  a  pagamento  di
€ 50.100.500,00, e quindi da  attuali  €  285.366.250,00  sino  ad  €
335.466.750,00, da eseguirsi mediante emissione di n.  970.000  nuove
azioni di nominali €  51,65  cadauna  da  offrirsi  in  opzione  agli
azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.  Aumento  da
completarsi entro il termine massimo del 30 settembre 2010; 
    2. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale per
l'attribuzione al Consiglio di amministrazione,  ai  sensi  dell'art.
2443 del Codice civile, della facolta' di aumentare ulteriormente  il
capitale sociale, dopo il completamento  dell'operazione  di  cui  al
punto 1, dell'ulteriore importo di € 100.201.000,00,  e  quindi  sino
all'importo di € 435.667.750,00, in una o  piu'  soluzioni,  mediante
l'emissione di un totale di n. 1.940.000 nuove azioni di  nominali  €
51,65 cadauna, da offrirsi in opzione agli azionisti  in  proporzione
alle rispettive partecipazioni, entro il termine massimo di tre  anni
dalla deliberazione. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.,
sede di Roma. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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