Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  E' convocata in Modena, presso i locali di «Modena Fiere», ingresso
principale in viale Virgilio,  l'assemblea  straordinaria  dei  soci,
alle ore 9,30 di venerdi' 24 settembre 2010, in prima convocazione, e
per il successivo sabato 25 settembre 2010 in seconda, alla  medesima
ora e nello stesso luogo, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Modifica dello statuto sociale agli articoli 23, 24,  27,  30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, nonche' introduzione
di nuova disposizione attuativa e transitoria, non numerata. 
    
  Avvertenze 
  Partecipazione all'assemblea. 
  Hanno diritto di  intervenire  all'assemblea  e  di  esercitare  il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei  soci  da
almeno 90 giorni e che: 
    (i) abbiano depositato le azioni  presso  la  sede  legale  o  le
dipendenze della Banca; 
    (ii) se titolari di azioni non depositate presso la sede legale o
le dipendenze della Banca, almeno due giorni  non  festivi  prima  di
quello fissato per l'adunanza in prima  convocazione,  abbiano  fatto
pervenire, ai sensi della vigente normativa,  presso  la  sede  della
Banca  l'apposita  comunicazione  effettuata  da   un   intermediario
autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata  Monte  Titoli
S.p.a. 
  I soci titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate  possono
partecipare  all'assemblea  soltanto  previa  consegna   dei   propri
certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo  utile
per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata  in  regime
di  dematerializzazione  e  per  il  tempestivo  invio  dell'apposita
comunicazione ai sensi della normativa vigente. 
  I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto delle
norme  statutarie  e  di  legge,  da  altro   socio   che   non   sia
amministratore, sindaco, o dipendente della Banca o delle societa' da
questa controllate. 
  Ogni socio non puo' rappresentare per  delega  piu'  di  due  altri
soci, salvo i casi di rappresentanza legale. 
  La  delega,  valida  tanto  per  la  prima  che  per   la   seconda
convocazione,  deve  essere  conferita  per  iscritto   ed   indicare
espressamente il nome del rappresentante. 
  E' in facolta' dei  soci,  al  fine  di  facilitare  le  operazioni
preliminari all'assemblea, di presentare la  delega  autenticata  dai
responsabili delle Filiali  della  Banca  ovvero  dagli  intermediari
abilitati. 
  Saranno considerate valide ai  fini  dell'intervento  in  assemblea
solo le deleghe consegnate da  ciascun  partecipante  all'atto  della
prima registrazione del proprio ingresso. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea si invitano i  signori
soci, i quali non abbiano depositato le azioni presso la sede  legale
o  le  dipendenze  della  Banca,  a  presentarsi  con   copia   della
sopracitata comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato. 
  La   relazione   illustrativa   e   la   documentazione    relativa
all'argomento posto all'ordine del  giorno,  saranno  depositate,  ai
sensi della vigente normativa, presso la sede sociale e presso  Borsa
Italiana S.p.a., almeno quindici giorni prima  della  data  di  prima
convocazione dell'assemblea. 
  I soci hanno la facolta' di prenderne visione e ottenerne  copia  a
loro spese. La suddetta documentazione sara' altresi' pubblicata  sul
sito internet della Banca, www.bper.it 
    Modena, 29 giugno 2010 

Banca  Popolare   dell'Emilia   Romagna   Societa'   cooperativa   Il
                             presidente: 
                          dott. Guido Leoni 

 
TS10AAA7961