CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE 
 

  Gli azionisti  di  Risparmio  della  Vincenzo  Zucchi  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea speciale presso la sede sociale di  Rescaldina
- Via Legnano 24 - per il giorno 6 settembre 2010 alle ore  16,00  in
prima convocazione e, occorrendo, per il  giorno  7  settembre  2010,
stessi luogo ed ora in seconda convocazione, e  8  settembre,  stessi
luogo ed ora in terza convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio;
determinazione della durata della carica e della misura del compenso. 
      
  Possono intervenire in Assemblea i titolari di diritto di voto  per
i quali la comunicazione  dell'intermediario  di  cui  all'art.  2370
Codice Civile sia pervenuta almeno due giorni non  festivi  prima  di
quello previsto per la prima convocazione. Gli azionisti di risparmio
che  hanno  diritto  di  intervenire  in  assemblea   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo la  delega  in  calce  alla  copia  della  sopracitata
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  Il  capitale  sociale  sottoscritto  e   versato   della   Societa'
rappresentato da azioni di risparmio e' pari ad Euro 3.427.403 ed  e'
suddiviso in n. 3.427.403 azioni  di  risparmio  di  valore  nominale
unitario pari ad Euro 1,00. Tutte tali azioni di risparmio hanno alla
data odierna diritto di voto, non possedendo la  Societa'  azioni  di
risparmio proprie ne' direttamente ne' tramite societa' dalla  stessa
controllate. 
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno,  prevista  dalla
vigente normativa, verra' posta a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  sara'  altresi'  messa  a
disposizione sul sito web  della  societa'  www.gruppozucchi.com  nei
termini di legge. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Affari
Societari al numero: 0331.448211. 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Prof. Marco Vitale) 

 
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