CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sede sociale in Milano, Piazza del Calendario  n.
3, per il giorno 8 settembre 2010 alle ore 7.30 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno  10  settembre
2010 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
  Parte straordinaria 
    - Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento,  da  Euro
310.659.856,26  ad  Euro  348.492.790,50;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
      
  Parte ordinaria 
    - Cessione di azioni proprie  ai  sensi  dell'art.  2357-ter  del
Codice civile. 
      
  Si fa presente che la documentazione a supporto  delle  trattazioni
di cui al predetto ordine del giorno sara' messa a  disposizione  dei
soci presso la sede sociale. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente; quanto  alle  azioni  non
ancora dematerializzate, previo deposito presso la Sede sociale entro
il terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea; le stesse  saranno
poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni in
regime di dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento  in
assemblea effettuate dall'intermediario ex art.  2370,  comma  2  del
Codice Civile, dovranno pervenire alla Societa' entro il terzo giorno
antecedente quello dell'Assemblea. 
  Si raccomanda ai Signori  azionisti  di  presentarsi  in  assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
    Milano, 22 luglio 2010. 

              P. Il Consiglio Di Gestione Il Presidente 
                           (Flavio Valeri) 

 
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